| 供货企业自查表 | ||||||||
| 编号： | ||||||||
| 基本情况 | 供货企业名称 | 海关代码 | ||||||
| 纳税人识别号 | 供货企业地址 | |||||||
| 供货企业注册类型：□生产企业 □流通企业 □其他 | 企业登记注册类型 | |||||||
| 供货企业财务核算类型：□生产企业 □流通企业 □其他 | ||||||||
| 注册时间 | 注册资金 | 办理税务登记时间 | ||||||
| 该批发票商品是否企业自产：□自产 □外购 □委托加工 | 调查发票共 份。具体情况填列附表1，附表1共 页。 | |||||||
| 该批发票是否本企业开具：□是 □否 | ||||||||
| 该批发票销售商品是否真实交易：□是 □否 | 该批发票开具的商品名称是否与实际销售商品一致：□是 □否 | |||||||
| 自产产品情况 | 调查发票所涉及商品为外购商品的，应填列附表2。附表2共 页。调查发票商品为委托加工的，填列附表3、附表4。附表3共 页，附表4共 页。 | |||||||
| 调查发票所涉及商品为自产商品填写以下内容： | ||||||||
| 该商品设备年生产能力（数量/单位） | 固定资产总值 | 工人人数 | ||||||
| 该商品为：□本企业传统生产商品 □本企业新生产商品，但目前设备可以生产 | 企业主要能耗：□电 □燃气 □煤 □油 □其它 | |||||||
| 该商品上年销售总数量/单位 | 上年耗能量(数量/计量单位) | |||||||
| 该商品上年销售总额 | 上年耗能量（金额） | |||||||
| 该商品上年生产成本 | 上年该商品自产商品销售额占该商品全部销售额比例： | |||||||
| 该商品耗用主要原材料名称： | 该商品耗用主要原材料进项金额： | |||||||
| □是 □否存在采购的原材料不是本企业生产产品耗用。如否，说明如下： | ||||||||
| 该商品生产设备工具为：□自有 □租赁 | 生产厂房为：□自有 □租赁 | |||||||
| 进项情况 | 该批核查业务涉及的发票开票时间最早的发票开具前3个月（含开票当月）增值税销项、进项情况（以计提销项或提取进项时间为准）： | |||||||
| 累计销项税额 | 累计进项税额 | 开票当月底留抵税额： | ||||||
| 运费进项情况（以提取进项时间为准） | 累计金额 | 农产品进项情况（以提取进项时间为准） | 累计金额 | |||||
| 累计提进项税额 | 累计提进项税额 | |||||||
| 主要运输方式 | 主要农产品材料名称 | |||||||
| 占累计进项税额比例 | 占累计进项税额比例 | |||||||
| 累计增值税应纳税额 | 运费、农产品进项税额占累计进项税额比例 | |||||||
| 其他涉税情况 | 本企业是否有异地开具的农产品收购发票：□是 □否，如有，计税金额： 元，进项税额： 元。 | |||||||
| □是 □否存在收购农产品的不是本企业制成品的材料；收购单价□是 □否正常；收购数量□是 □否正常。 | ||||||||
| 目前累计欠增值税税金额 元，累计欠消费税 元。 | ||||||||
| 本企业是否享受增值税税收优惠：□是 □否 享受的优惠政策：□国家政策规定的先征后返、即征即退 □超税负返还 □地方政府政策规定的先征后返、即征即退、超税负返还 | ||||||||
| 近12个月是否有虚开增值税专用发票行为：□是 □否(虚开发票 份,涉及 户企业,虚开金额 元,税额 元） | ||||||||
| 近12个月是否有接受虚开（含虚开农产品抵扣凭证）提取进项税额发票行为：□是 □否（接受虚开发票金额 元，税额 元） | ||||||||
| 是否发生过增值税偷税行为：□是 □否 增值税偷税原因：□属于隐匿销售收入偷税额 元 □属于不应列入进项抵扣偷税额 元 | ||||||||
| 本企业目前是否正被国家有关执法部门进行涉及增值税调查：□是 □否（说明： ） | ||||||||
| 对此笔出口业务以及国内采购业务，除以上所列内容，企业□是 □否有需要补充说明的内容。补充说明共 页。 | ||||||||
| 声明及签字 | 声明：本表以及附表和补充说明填报内容是真实无误的。否则，本企业以及本人愿承担由此产生的相关责任。 | |||||||
| 业务经办人 | 财务负责人 | 法定代表人 | ||||||
| 签字 | ||||||||
| 电话（手机） | ||||||||
| 日期： 年 月 日 | 供货企业：（公章） | |||||||
| 填表说明：需提供有关资料与原件相符并加盖公章的复印件。①外购商品的付款单据、运输单据、运费发票、运费支付凭证、购销合同；②销售商品的收款单据、运输单据、运费发票、运费支付凭证、购销合同；③委托加工合同、委托加工主要材料进项发票；④其他税务机关在审核中要求提供的资料，如工人花名册、工资单、加工工艺流程等。 | ||||||||
| 附表1 | |||||||
| 销售商品调查明细表 | |||||||
| 编号：（同主表） | |||||||
| 项目 | 内容 | ||||||
| 增值税专用发票代、号码 | |||||||
| 购货企业名称 | |||||||
| 供货企业纳税人识别号 | |||||||
| 购销合同号 | |||||||
| 购销合同签订时间 | |||||||
| 购销合同所列商品名称、品牌、规格 | |||||||
| 是否同时签订委托出口合同 | |||||||
| 增值税专用发票内容 | 开具日期 | ||||||
| 商品名称 | |||||||
| 数量/单位 | |||||||
| 计税金额及税额 | |||||||
| 收款情况 | 已收货款及税款 | ||||||
| 货款及税款支付方式 | |||||||
| 收款日期 | |||||||
| 收款记账科目 | |||||||
| 货款及税款付款人（或单位） | |||||||
| 货款及税款付款人开户银行 | |||||||
| 付款人银行账号 | |||||||
| 付款人银行卡开户行 | |||||||
| 付款人银行卡开号码 | |||||||
| 销售商品运输情况 | 运输单位 | ||||||
| 运输单位纳税人识别号 | |||||||
| 运费发票号 | |||||||
| 运费付款人（单位） | |||||||
| 运输方式 | |||||||
| 运输单据名称及号码 | |||||||
| 运输商品名称 | |||||||
| 运输商品数量 | |||||||
| 运输商品重量 | |||||||
| 运输商品体积 | |||||||
| 发货单位 | |||||||
| 发货地址 | |||||||
| 发货时间 | |||||||
| 发货人姓名 | |||||||
| 发货人电话 (手机) | |||||||
| 运达地址 | |||||||
| 商品签收单据名称及号码 | |||||||
| 商品接收签字人 | |||||||
| 接收人所属单位 | |||||||
| 本公司出库单号 | |||||||
| 业务如属中间人介绍 | 中间人姓名 | ||||||
| 单位 | |||||||
| 身份证号码 或护照号码 | |||||||
| 电话(手机) | |||||||
| 国内销售合同签订情况： □公司自行认识国内购方并签订销售合同 □公司通过中间人介绍认识国内购方并签订销售合同 □公司未见国内购方通过中间人传递签订销售合同 □公司通过中间人介绍国内购销业务，不需要签订销售合同 □商品由中间人自提 □商品由购方自提 □增值税专用发票由购方自取 国内购方业务经办人是否到本企业并看过商品：□是 □否 | |||||||
| 本表共 页，此为第 页 | |||||||
| 附表2 | |||||||
| 外购商品调查明细表 | |||||||
| 编号：（同主表） | |||||||
| 外购商品发票号码 | |||||||
| 购销合同号 | |||||||
| 购销合同签订时间 | |||||||
| 外购业务供货方情况 | 企业名称 | ||||||
| 纳税人识别号 | |||||||
| 地址及电话 | |||||||
| 业务经办人 | |||||||
| 电话(手机) | |||||||
| 外购发票内容 | 开具日期 | ||||||
| 商品名称 | |||||||
| 数量/单位 | |||||||
| 计税金额及税额 | |||||||
| 付款及收款人情况 | 付款单位或付款人 | ||||||
| 已付货款及税款 | |||||||
| 货款税款支付单据号 | |||||||
| 未付货款及税款原因 | |||||||
| 货款及税款支付方式 | |||||||
| 付款日期 | |||||||
| 付款记账科目 | |||||||
| 收款人(或单位) | |||||||
| 收款人开户银行 | |||||||
| 收款人银行账号 | |||||||
| 收款人银行卡开户行 | |||||||
| 收款人银行卡号 | |||||||
| 外购商品运输情况 | 运输单位 | ||||||
| 运输单位纳税人识别号 | |||||||
| 运费发票号 | |||||||
| 运费 | |||||||
| 运费支付单位（支付人） | |||||||
| 运输方式 | |||||||
| 运输单据名称及号码 | |||||||
| 运输商品名称 | |||||||
| 运输商品数量 | |||||||
| 运输商品重量 | |||||||
| 运输商品体积 | |||||||
| 发货单位 | |||||||
| 发货地址 | |||||||
| 发货时间 | |||||||
| 发货人姓名 | |||||||
| 发货人电话 (手机) | |||||||
| 运达地址 | |||||||
| 商品接收签字人 | |||||||
| 接收人所属单位 | |||||||
| 本公司入库单号 | |||||||
| 业务如属中间人介绍 | 中间人姓名 | ||||||
| 单位 | |||||||
| 身份证号码 或护照号码 | |||||||
| 电话(手机) | |||||||
| 外购合同签订情况： □公司自行认识供货方并签订采购合同 □公司通过中间人介绍认识供货方并签订采购合同 □公司未见供货方通过中间人传递签订采购合同 □公司通过中间人介绍外购业务，不需要签订采购合同 □进货发票由中间人提供 □商品由中间人自提，未交本企业 货款付出到： □中间人指定账户 □中间人指定信用卡 □公司与供货企业是关联企业 本企业是否派人到供货方企业看过商品：□是 □否 | |||||||
| 本表共 页，此为第 页 | |||||||
| 附表3 | ||||||
| 委托加工主要原材购进情况调查明细表 | ||||||
| 编号：（同主表） | ||||||
| 项目 | 内容 | |||||
| 购销合同情况 | 购销合同号 | |||||
| 商品名称 | ||||||
| 数量/单位 | ||||||
| 购进总额 | ||||||
| 采购供货方情况 | 企业名称 | |||||
| 纳税人识别号 | ||||||
| 地址及电话 | ||||||
| 业务经办人 | ||||||
| 电话(手机) | ||||||
| 付款及收款人情况 | 付款单位或付款人 | |||||
| 已付货款及税款 | ||||||
| 货款及税款支付方式 | ||||||
| 货款税款支付单据号 | ||||||
| 付款日期 | ||||||
| 付款记账科目 | ||||||
| 收款人(或单位) | ||||||
| 收款人开户银行 | ||||||
| 银行账号 | ||||||
| 收款人银行卡开户行 | ||||||
| 收款人银行卡号 | ||||||
| 采购商品进项发票号码及内容 | 发票代码号码 | 开票日期 | 商品名称 | 数量/单位 | 进项税额 | 价税合计 |
| 我公司对上述委托加工原材料业务，需要补充说明如下： | ||||||
| 填表说明：1.需提供有关资料原件或盖章证明“与原件相符”的复印件。①采购商品付款单据、购销合同；②其他。2、如一个购销合同包括多种原材料购进，可补充说明。 | ||||||
| 本表共 页，此为第 页 | ||||||
| 附表4 | ||||||
| 委托加工情况调查明细表 | ||||||
| 委托加工合同号： | 编号：（同主表） | |||||
| 项目 | 内容 | |||||
| 受托加工企业情况 | 企业名称 | |||||
| 纳税人识别号 | ||||||
| 委托加工合同号 | ||||||
| 委托加工合同加工产品名称 | ||||||
| 主要原材料移交情况 | 主要原材料名称 | |||||
| 主要原材料数量/单位 | ||||||
| 原材料单耗率 | ||||||
| 原材料接收签字人 | ||||||
| 加工费进项发票 | 进项发票号码 | |||||
| 开具日期 | ||||||
| 商品名称 | ||||||
| 数量/单位 | ||||||
| 计税金额及税额 | ||||||
| 加工费付款及收款人情况 | 付款单位或付款人 | |||||
| 已付货款及税款 | ||||||
| 货款及税款支付方式 | ||||||
| 货款税款支付单据号 | ||||||
| 付款日期 | ||||||
| 付款记账科目 | ||||||
| 收款人(或单位) | ||||||
| 收款人开户银行 | ||||||
| 收款人银行账号 | ||||||
| 收款人银卡开户行 | ||||||
| 收款人银行卡号 | ||||||
| 成品运输和接收情况 | 运输单位 | |||||
| 运输单位纳税人识别号 | ||||||
| 运费发票号 | ||||||
| 运费 | ||||||
| 运费支付单位（支付人） | ||||||
| 运输方式 | ||||||
| 运输单据名称及号码 | ||||||
| 运输商品名称 | ||||||
| 运输商品数量 | ||||||
| 运输商品重量 | ||||||
| 运输商品体积 | ||||||
| 发货单位 | ||||||
| 发货地址 | ||||||
| 发货时间 | ||||||
| 发货人姓名 | ||||||
| 发货人电话(手机) | ||||||
| 运达地址 | ||||||
| 商品接收签字人 | ||||||
| 接收人所属单位 | ||||||
| 本公司入库单号 | ||||||
| 备注： | ||||||
